Научно-технический портал «Технарь»

Стратегическая утечка: офшорный миллиардопровод Северилова и Рабиновича
Соседом экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова может стать российский бизнесмен с неоднозначной репутацией Андрей Северилов? Он и его партнер Михаил Рабинович, возможно, участвовали в целой цепочке мутных схем с участием откровенных офшоров и махинациями с акциями стратегических объектов.
Писатель Сергей Тюленев, о котором редакция рассказывала в нескольких материалах, стал жертвой своей доверчивости. По его словам, он передал свой кипрский паспорт давнему знакомцу Андрею Северилову, и вдруг, неожиданно для себя, оказался учредителем 300 иностранных компаний.
Мы не будем повторно рассказывать всю эпопею, отметим лишь, что заявление Сергея Тюленева, поданное еще в 2021 году, рассматривают, мягко говоря, спустя рукава.
В мае 2023 года суд второй инстанции оставил в силе вердикт Хамовнического районного суда Москвы, которым в доход государства были изъяты акции ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (входит в группу FESCO). Акций тогда лишились печально известные, осужденные за создание организованного преступного сообщества и хищение 11 млрд рублей братья Магомедовы (группа «Сумма»), а также семь офшоров, в том числе связанные с Андреем Севериловым и Михаилом Рабиновичем.
Это дело началось с Магомеда Магомедова, который, будучи сенатором, а потом и госслужащим, вопреки запрету, занимался бизнесом. Суд нашел попытки замести следы и скрыть нарушения антикоррупционного законодательства.После ареста произошла попытка скрыть активы - через продажу офшорам. Конечным бенефициаром назывался российский олигарх Михаил Рабинович, который, по мнению суда, «не может считаться добросовестным приобретателем, поскольку получил права на акции в результате череды мнимых сделок». По схожей схеме, по данным прокурора, осуществлено переоформление прав на 23,8% акций ДВМП, где стоимость актива была кратно занижена.
В материалах суда об изъятии акций ДВМП в пользу государства прямо прописано, что ответчики, в том числе Северилов А.В., «не представили ни одного доказательства, подтверждающего легальность приобретения спорного актива, фактическую уплату денежных средств в размере, соответствующем его рыночной стоимости, а также источник происхождения капитала». Таким образом, как считает прокурор и подтвердил в вердикте суд, Северилов и Рабинович помогали братьям Магомедов путать следы.
Удивительно, Северилов и Рабинович примелькались уже в скандальных делах, но все ещё не вызвали должный интерес у следователей.
https://t.me/Technar2/6271

Ирина Дедюхова

Какие у вас "доверчивые писатели" вместо меня... Берут, значит, передают паспорт кому попало, а на него кучу иностранных фирм открывают. Упустив одну деталь! Это не паспорт передается, а генеральная доверенность на работу от его имени.

НЕ ПАСПОРТ, А НОТАРИАЛЬНО СОСТАВЛЕННАЯ ГЕНЕРАЛЬНАЯ ДОВЕРЕННОСТЬ, где четко сказано, что по ней можно от имени этого "писателя" открывать фирмы на Кипре.